// LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT
/ PROTECTION DES DONNÉES
Comprendre le code de déontologie et le rôle du CNTGI
1 jour |7H|
// Objectifs
- – Assimiler les nouvelles obligations du professionnel notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des données
- – Diagnostiquer son organisation et établir son plan d’action
// Public
- – Les titulaires de la carte professionnelle ou lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur représentant légal et statutaire
– Les personnes qui assurent la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau
// pré requis
- – Aucun
Matin
Le code de déontologie des professionnels de l’immobilier
- – Rôle du CNTGI (conseil national de la transaction et la gestion immobilière)
- – Responsabilité civile et pénale du professionnel de l’immobilier
Les obligations LBA/FT
- – Faire le diagnostic de son organisation
- – Cartographier ses risques – Identifier les points à mettre en conformité
- – Établir son plan d’action avec le calendrier des actions à conduire
- – Rédiger sa note de procédure
- – S’enregistrer auprès de TRACFIN
- – Le déroulé d’un contrôle
Après-midi
Les obligations issues de la RGPD
- – Obligations du professionnel en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
- – Obligations des professionnels en matière de protection des données personnelles
- – Inventaire des traitements réalisés directement et indirectement – Diagnostic du fonctionnement de son organisation
- – Identifier et évaluer l’importance des risques – Etablir son plan d’action et le calendrier des actions à conduire
- – Réaliser son registre des traitements
// MODE D’ÉVALUATION
- – Évaluation de la formation à chaud
- – Attestation de compétences
// MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- – Pédagogie active et participative favorisant les échanges en alternant démonstrations, exercices pra-tiques et questions des participants
– Support de cours
// MOYENS D’ENCADREMENT
- – Formateurs diplômés de l’enseignement supérieur alliant expérience professionnelle et pédagogie
- – Salles de formations équipées
- – Equipe pédagogique
210 € HT / PERSONNE / JOUR