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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT / PROTECTION DES DONNÉES

Comprendre le code de déontologie et le rôle du CNTGI 

1 JOUR | 7 H

210 € HT / Personne

Mise à jour le 24.06.24

MODALITES ET DELAIS D’ACCES A LA FORMATION

L’entrée en formation nécessite en amont un entretien de positionnement afin de vérifier que le bénéficiaire possède les compétences et/ou connaissances pour suivre la formation et que cette dernière correspond bien aux objectifs attendus. Cet entretien se fait la plupart du temps par téléphone ou visioconférence, il est possible de faire passer des tests sur plateforme numérique ou des évaluations sur site pour les formations qui le nécessitent. Le délai d’entrée en formation dépend d’une part de l’organisme financeur qui fixe ses propres délais (15 jours francs pour la Caisse des dépôts et consignations, entre 6 et 3 mois pour Transition pro, etc.) et d’autre part du retour de la convention signée.

INSCRIPTION EN LIGNE

PROGRAMME

Matin

Le code de déontologie des professionnels de l’immobilier

  • Rôle du CNTGI (conseil national de la transaction et la gestion immobilière)
  • Responsabilité civile et pénale du professionnel de l’immobilier

Les obligations LBA/FT

  • Faire le diagnostic de son organisation
  • Cartographier ses risques Identifier les points à mettre en conformité
  • Établir son plan d’action avec le calendrier des actions à conduire
  • Rédiger sa note de procédure
  • S’enregistrer auprès de TRACFIN
  • Le déroulé d’un contrôle

Après-midi

Les obligations issues de la RGPD

  • Obligations du professionnel en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
  • Obligations des professionnels en matière de protection des données personnelles
  • Inventaire des traitements réalisés directement et indirectement Diagnostic du fonctionnement de son organisation
  • Identifier et évaluer l’importance des risques Etablir son plan d’action et le calendrier des actions à conduire
  • Réaliser son registre des traitements

Si vous souhaitez plus d’informations sur la formation, contactez-nous. 

    OBJECTIFS

    •  Assimiler les nouvelles obligations du professionnel notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des données
    • Diagnostiquer son organisation et établir son plan d’action

    PUBLIC

    • Les titulaires de la carte professionnelle ou lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur représentant légal et statutaire
    • Les personnes qui assurent la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau

    PRÉ REQUIS

    • Aucun

    MODE D’ÉVALUATION

    • Validation des acquis théorique (VAT) : Questionnaires QCM, QROC

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

    • Pédagogie active et participative favorisant les échanges en alternant démonstrations, exercices pra-tiques et questions des participants
    • Support de cours

    MOYENS D’ENCADREMENT

    • Formateurs diplômés de l’enseignement supérieur alliant expérience professionnelle et pédagogie
    • Salles de formations équipées
    • Equipe pédagogique chargée du suivi de l’apprenant au cours de sa préparation à la certification
    NOS STATISTIQUES